ทำไมมอริเชียสอยู่ในบัญชีสีเทา?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

มอริเชียสถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เนื่องจาก เป็นผลมาจากข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่ระบุโดย FATF ในระบบ AML/CFT

มอริเชียสเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่

ในเดือนพฤษภาคม 2020 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุว่ามอริเชียสเป็น ประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีข้อบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (AML/CFT) ระบอบการปกครอง … การรวมมอริเชียสไว้ในรายชื่อ AML ของสหภาพยุโรปของประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง (รายชื่อ) เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020

ประเทศใดอยู่ในรายการ FATF GREY

ประเทศต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบโดย FATF ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564: แอลเบเนีย บาร์เบโดส บอตสวานา กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน กานา จาเมกา มอริเชียส โมร็อกโก เมียนมาร์ นิการากัว ปากีสถาน และปานามา, ยูกันดา และ ซิมบับเวสำหรับประเทศเหล่านี้ ข้อความที่อัปเดตแสดงไว้ด้านล่าง

มอริเชียสอยู่ในบัญชีดำของสหภาพยุโรปหรือไม่

บัญชีดำของสหภาพยุโรปกลายเป็น บังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 … ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 มอริเชียสถูกจัดให้อยู่ใน 'บัญชีสีเทา' ของ FATF ของเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น การขึ้นบัญชีดำของสหภาพยุโรปเป็นผลโดยตรง

มอริเชียสเป็นประเทศที่กำหนดหรือไม่

การแต่งตั้งหมายความว่าขณะนี้มอริเชียสถือเป็น a ประเทศ ที่นำเสนอข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในระบอบ AML และด้วยเหตุนี้จึงเป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินของสหภาพยุโรป ภายใต้การอนุมัติจากรัฐสภายุโรปและสภาสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2020