สารบัญ:
- ถ้าคุณอยู่ในรายการคว่ำบาตรหมายความว่าอย่างไร
- รายการคว่ำบาตรมีวัตถุประสงค์อะไร
- รายการคว่ำบาตรสามรายการมีอะไรบ้าง
- การคว่ำบาตรต่อบุคคลคืออะไร
2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43
รายการคว่ำบาตร ได้แก่ บุคคล องค์กร หรือรัฐบาลที่ถูกคว่ำบาตร บริษัทควบคุมบุคคล องค์กร หรือรัฐบาลในรายการเหล่านี้เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงสูง การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินสำหรับผู้กำกับดูแล AML
ถ้าคุณอยู่ในรายการคว่ำบาตรหมายความว่าอย่างไร
รายการคว่ำบาตรคืออะไร? หน่วยงานด้านการเงินและรัฐบาลใช้รายการคว่ำบาตรทั่วโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจทำงานร่วมกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนหรือกิจกรรมการก่อการร้ายทางอาญาต่างๆ.
รายการคว่ำบาตรมีวัตถุประสงค์อะไร
ค้นหาว่าบุคคล หน่วยงาน และเรือใดถูกกำหนดหรือระบุไว้ภายใต้ระเบียบที่ทำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการคว่ำบาตรและการต่อต้านการฟอกเงิน 2018 และเหตุผล
รายการคว่ำบาตรสามรายการมีอะไรบ้าง
ใครอยู่ในรายการคว่ำบาตร
- การก่อการร้ายและการเงินของผู้ก่อการร้าย
- ค้ายาเสพติด
- การละเมิดสิทธิมนุษยชน
- การงอกของอาวุธ
- การละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น การห้ามค้าอาวุธ
- กิจกรรมฟอกเงิน
การคว่ำบาตรต่อบุคคลคืออะไร
บทลงโทษในกฎหมายและคำจำกัดความทางกฎหมาย เป็นบทลงโทษหรือวิธีการบังคับใช้อื่นๆ ที่ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเชื่อฟังกฎหมาย หรือตามกฎและระเบียบข้อบังคับ การลงโทษทางอาญาอาจอยู่ในรูปของการลงโทษที่ร้ายแรง เช่น การลงโทษทางร่างกายหรือประหารชีวิต การกักขัง หรือค่าปรับขั้นรุนแรง
