เหตุใดการเฝ้าระวังจึงสำคัญสำหรับธนาคาร

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

ถึง ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมอย่างเคร่งครัดและนโยบาย ระบบ และขั้นตอนของธนาคารที่วางไว้ ดังนั้น ผลประโยชน์ของธนาคารจะได้รับการคุ้มครอง การเฝ้าระวังเชิงป้องกันได้กำหนดขั้นตอนและระบบเพื่อยับยั้งการกระทำผิด

ทำไมความระมัดระวังจึงสำคัญ

การเฝ้าระวังถือเป็น หน้าที่การจัดการที่สำคัญ และบทบาทของมันคือการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามภายในต่างๆ ซึ่งมักจะร้ายแรงกว่าภัยคุกคามภายนอก … การเฝ้าระวังเชิงป้องกันสำคัญกว่าการระแวดระวังเชิงลงโทษและให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในธนาคารมีหน้าที่อะไร

การเฝ้าระวังที่ CIV จะดำเนินการนั้นมีความหลากหลายและรวมถึง การรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับการทุจริตที่กระทำขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะกระทำโดยพนักงานขององค์กร; การสอบสวนหรือทำให้การสอบสวนเป็นข้อกล่าวหาที่ตรวจสอบได้ซึ่งรายงานให้เขาทราบ กำลังประมวลผล …

ทำไมการมีธนาคารจึงสำคัญ

ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในระบบการเงินและเศรษฐกิจ … พวกเขา ให้บริการทางการเงินเฉพาะทาง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการรับข้อมูลเกี่ยวกับทั้งการออมและโอกาสในการกู้ยืม บริการทางการเงินเหล่านี้ช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความระมัดระวังคืออะไร

ความระมัดระวังมีสามประเภท - ป้องกัน มีส่วนร่วม และลงโทษ.