สารบัญ:
2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43
กระบวนการฟอกเงินโดยทั่วไปประกอบด้วยสามขั้นตอน: การวาง เลเยอร์ และการรวมเข้าด้วยกัน.
เงินอย่างไร งานฟอก
- การจัดตำแหน่งทำให้ "เงินสกปรก" เข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- เลเยอร์ปกปิดที่มาของเงินผ่านชุดธุรกรรมและเคล็ดลับการทำบัญชี
กิจกรรมฟอกคืออะไร
การฟอกเงินเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบาย กระบวนการที่อาชญากรปลอมแปลงความเป็นเจ้าของดั้งเดิมและควบคุมการดำเนินการทางอาญาโดยการทำให้เงินดังกล่าวปรากฏ ที่จะได้รับมาจาก แหล่งที่ถูกต้อง
ตัวอย่างการฟอกเงินคืออะไร
ตัวอย่างของการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า smurfing หรือ structuring Smurfing เกี่ยวข้องกับการฝากเงินจำนวนเล็กน้อยในช่วงเวลาหนึ่งเข้าบัญชี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มักจะไม่เกิดความสงสัย เนื่องจากมีเงินฝากไม่ใหญ่ อีกตัวอย่างในชีวิตจริงที่พบบ่อยคือการใช้หน่วยงานธนาคารทางเลือกในเอเชีย
การฟอกเงินสามวิธีมีอะไรบ้าง
กระบวนการฟอกเงินมักเกิดขึ้นในสามขั้นตอนหลัก: การวาง การเลเยอร์ และการรวมเข้าด้วยกัน.
จะเริ่มฟอกเงินได้อย่างไร
การฟอกเงินโดยทั่วไปประกอบด้วยสามขั้นตอน: ขั้นตอนแรก เกี่ยวข้องกับการนำเงินสดเข้าสู่ระบบการเงินด้วยวิธีการบางอย่าง ("การจัดตำแหน่ง"); ประการที่สองเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่ออำพรางแหล่งเงินสดที่ผิดกฎหมาย ("การแบ่งชั้น"); และสุดท้าย ได้มาซึ่งความมั่งคั่งที่เกิดจาก…
