เมื่อจะยื่น str?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

หากหน่วยงานที่รายงานต้องสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินทุนนั้นเป็นเงินที่ได้จากกิจกรรมทางอาญาหรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ ไม่เกิน 3 วันรายงานข้อสงสัยต่อ Financial Intelligence Unit (FIU) ทันที

เมื่อใดที่สถาบันการเงินปกติจะยื่น STR

รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) เป็นเอกสารที่สถาบันการเงินต้องยื่นต่อ Financial Intelligence Unit (FIU) เมื่อใดก็ตามที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือฉ้อโกง

ต้องยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเมื่อใด

ต้องยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) หากคุณ สงสัยว่ามีบุคคลทำการค้าในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายใน - หรือหากคำสั่งหรือการค้าสร้างหรือรักษา ราคาปลอมหรือรูปลักษณ์ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในตลาดหรือราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เมื่อใดควรส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย STR ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

เนื่องจาก FIC อาศัยข้อมูลและข้อมูลใน STRs ที่ธุรกิจยื่นเพื่อดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องยื่นรายงาน ภายใน 15 วันหลังจากทราบถึงธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือกิจกรรม

คุณต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยนานแค่ไหน

เมื่อคุณตรวจพบข้อเท็จจริงที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชันหรือการพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย จะต้องส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยัง FINTRAC ภายใน 30 วัน