ข้อตกลง ธนาคารของคุณไม่สามารถรายงานธุรกรรมนี้ได้ และคุณจะไม่รวมจำนวนเงินที่ถอนออกในยอดรวมของคุณ … นี่ไม่รวมถึงการโอนเงินด้วยเช็คธนาคาร ดราฟต์ธนาคาร การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางกายภาพ
คุณรวมการถอน ATM ใน CTR หรือไม่
โดยทั่วไป การถอน การฝาก ฯลฯ ของสกุลเงินใด ๆ ที่ทำในหนึ่งวันทำการจะถูกรวม (รวมถึงธุรกรรม ATM) และ รายงานใน CTR หากธุรกรรมที่ทำในช่วงสุดสัปดาห์ถือเป็นวันทำการเดียวกัน จะมีการยื่น CTR
ข้อกำหนดในการรายงานสถาบันการเงินมีผลกับธุรกรรม ATM หรือไม่
ใช่. ธุรกรรมแต่ละรายการทั้งหมดที่สถาบันการเงินมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโดยหรือในนามของบุคคลเดียวกันในวันทำการเดียวจะต้องนำมารวมกัน … หากเดบิตเงินสดหรือยอดรวมเครดิตเกิน 10, 000 ดอลลาร์ในวันทำการ ต้องมี CTR
ควรทำ CTR กับธุรกรรมอะไร
A รายงานธุรกรรมสกุลเงินหรือ CTR เป็นรายงานบังคับซึ่งต้องยื่นสำหรับ ธุรกรรมสกุลเงินที่เกิน $10, 000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินของธนาคาร.
CTR ของรายงานธุรกรรมสกุลเงินมีอะไรบ้าง)
รายงานธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) เป็นรายงานที่สถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้อง file กับ FinCEN สำหรับการฝาก การถอน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หรือการชำระเงินหรือการโอนอื่นๆ, โดย, ผ่าน, หรือไปยังสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในสกุลเงินมากกว่า $10, 000
