สารบัญ:
- บุคคลใดถือเป็นบุคคลที่ถูกเปิดเผยทางการเมือง
- ใครสามารถถูกเปิดเผยทางการเมืองได้บ้าง
- คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนเปิดเผยเรื่องการเมือง
- บุคคลที่มีช่องโหว่ทางการเมืองสามประเภทคืออะไร
2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43
ในข้อบังคับทางการเงิน บุคคลที่เปิดเผยการเมืองคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น โดยทั่วไปแล้ว PEP มีความเสี่ยงสูงสำหรับการมีส่วนร่วมในการติดสินบนและการทุจริตโดยอาศัยตำแหน่งและอิทธิพลที่พวกเขาอาจมี
บุคคลใดถือเป็นบุคคลที่ถูกเปิดเผยทางการเมือง
บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง (PEP) หรือที่รู้จักในชื่อบุคคลอาวุโสทางการเมืองต่างประเทศ (SFPF) ในสหรัฐอเมริกา สามารถกำหนดได้อย่างกว้างๆ ว่า บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น. โดยทั่วไปแล้ว PEP จะไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับกลางขึ้นไป
ใครสามารถถูกเปิดเผยทางการเมืองได้บ้าง
บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่นจากต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล นักการเมืองอาวุโส รัฐบาลระดับสูง ข้าราชการตุลาการหรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ- บริษัทที่เป็นเจ้าของ และเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองที่สำคัญนอกจากนี้ PEP ต่างประเทศมักมีความเสี่ยงสูง
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนเปิดเผยเรื่องการเมือง
การระบุ PEP
- ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี และรองหรือผู้ช่วยรัฐมนตรี
- สมาชิกรัฐสภา
- สมาชิกศาลผู้สอบบัญชีหรือคณะกรรมการธนาคารกลาง
- เอกอัครราชทูต อุปทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพ
บุคคลที่มีช่องโหว่ทางการเมืองสามประเภทคืออะไร
ตามคำแนะนำนั้น บุคคลต่อไปนี้อาจถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีช่องโหว่ทางการเมืองในแคนาดา:
- ประมุขแห่งรัฐ
- นักการเมืองอาวุโส
- เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองอาวุโส
- รัฐบาลอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่ตุลาการ
- ข้าราชการทหารระดับสูง
- ผู้บริหารในองค์กรและหน่วยงานของรัฐ
