ลือกันว่าคำว่า “การฟอกเงิน” มีต้นกำเนิดมาจาก จาก Capone ในขณะที่เขาตั้งร้านซักรีดทั่วเมืองเพื่อปกปิดที่มาของเงินที่ได้จากการขายแอลกอฮอล์. กำไรที่ผิดกฎหมายใด ๆ จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายได้ที่เกิดจากร้านซักรีดและนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบการเงิน
ใครคิดค้นการฟอกเงิน
Meyer Lansky หนึ่งในผู้ร่วมสมัยของ Al Capone ในที่สุดก็กลายเป็นบิดาแห่งการฟอกเงิน เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมของคาโปน (คำพิพากษาในปี 1931 จากการเลี่ยงภาษี) และเป็นผู้รับผิดชอบในการหาวิธีใช้ระบบธนาคารสวิสเพื่อซ่อนเงินสดสำรองที่เพิ่มขึ้นของเขา
ทำไมการฟอกเงินจึงเริ่มต้น
คำว่า การฟอกเงิน ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อต้นศตวรรษที่ ศตวรรษที่ 20 เพื่อติดป้ายการดำเนินงานที่มีเจตนาในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้รายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่พวกเขา เข้าสู่กระแสการเงินของเศรษฐกิจ
คาโปนสร้างการฟอกเงินหรือไม่
เงินสดที่ไหลเข้าสู่ธุรกิจเป็นเรื่องยากสำหรับการบังคับใช้กฎหมายในการติดตาม ซึ่งหมายความว่าเงินจำนวนมากอาจลื่นไหลผ่านระบบโดยไม่มีใครสังเกตเห็น … ในฐานะที่เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจและเป็นที่นิยม มันคือ น่าจะเป็นตำนาน.
ประวัติการฟอกเงินคืออะไร
ในอดีต การฟอกเงินคือ มีอยู่อย่างน้อย 2,000 ปี พ่อค้าชาวจีนหมุนเวียนเงินผ่านธุรกิจต่างๆ และธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อซ่อนรายได้จากข้าราชการ