ใครต้องการการฝึกอบรม fcpa?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นการแนะนำในวงกว้างเกี่ยวกับ FCPA และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่หน้างานและบทบาทที่ต้องเผชิญลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือใครก็ตามที่สนใจในการทำความเข้าใจกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม FCPA

FCPA ใช้กับบุคคลสองประเภทกว้างๆ: ผู้ที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกา และผู้ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการละเมิดในขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา "ผู้ออกบัตร" และ "ข้อกังวลภายในประเทศ" ของสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตาม FCPA แม้ว่าจะกระทำการนอกประเทศก็ตาม

ต้องฝึกอบรม FCPA หรือไม่

ที่นั่น ต้องเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน และหุ้นส่วน เกี่ยวกับข้อกำหนดของ FCPA… การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะจะต้องมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบพันธมิตร ที่ปรึกษา และตัวแทนที่มีศักยภาพ

FCPA ใช้กับบริษัทใดบ้าง

ผ่านในปี 1977 และแก้ไขในปี 1998 บทบัญญัติต่อต้านการติดสินบนของ FCPA มีผลบังคับใช้กับ “ข้อกังวลภายในประเทศ” กล่าวคือ FCPA ใช้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม ทรัสต์ องค์กรที่ไม่มีหน่วยงาน หรือเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวที่มีสถานที่หลัก ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา หรือที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

FCPA ใช้ได้กับคนอเมริกันเท่านั้นหรือไม่

FCPA ใช้กับบุคคลใดๆ ที่มีระดับความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาในระดับหนึ่งและมีส่วนร่วมในการทุจริตในต่างประเทศ เช่นเดียวกับธุรกิจในสหรัฐฯ บริษัทต่างชาติที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกัน พลเมือง และ ชาวบ้านที่กระทำการทุจริตต่อต่างประเทศไม่ว่า …