สารบัญ:
- การฟอกเงินเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุด
- บริษัทประเภทใดที่มีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของผู้ฟอกเงิน
- ทำไมธนาคารถึงยังเสี่ยงกับการฟอกเงินมากขนาดนี้
- ความเสี่ยงในการฟอกเงินคืออะไร
2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43
เนื่องจาก สถาบันการธนาคาร เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดในกลุ่มการฟอกเงิน สถาบันการธนาคารควรมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการฟอกเงิน
การฟอกเงินเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุด
10 ประเทศที่มีความเสี่ยง AML สูงสุดคือ อัฟกานิสถาน (8.16), เฮติ (8.15), เมียนมาร์ (7.86), ลาว (7.82), โมซัมบิก (7.82), หมู่เกาะเคย์แมน (7.64) เซียร์ราลีโอน (7.51) เซเนกัล (7.30) เคนยา (7.18) เยเมน (7.12)
บริษัทประเภทใดที่มีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของผู้ฟอกเงิน
สหราชอาณาจักรถูกมองว่าเป็นเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า สำนักงานกฎหมายและทนายความ เป็นที่สนใจของผู้ฟอกเงินเนื่องจากบริการที่พวกเขาให้และตำแหน่งที่พวกเขาถือครอง
ทำไมธนาคารถึงยังเสี่ยงกับการฟอกเงินมากขนาดนี้
ธนาคารทุกแห่งมีระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อยู่แล้ว แต่ถูกทำให้พิการเพราะความไร้ประสิทธิภาพต่างๆ นานาที่ทำให้การก่ออาชญากรรมไม่ถูกตรวจพบ … ระบบเหล่านี้ให้ ระดับของผลบวกลวง ที่เกิน 99% และนี่คือจุดที่ความไร้ประสิทธิภาพเกิดขึ้น
ความเสี่ยงในการฟอกเงินคืออะไร
ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักในการฟอกเงินคืออะไร
- ลักษณะและขนาดของธุรกิจ
- ประเภทลูกค้า,
- ประเภทสินค้าและบริการที่เสนอให้กับลูกค้า
- วิธีการจ้างลูกค้าใหม่และติดต่อกับลูกค้าเดิม
- ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์
